]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В мире
Главная → В мире → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги

Банк HSBC уличили в отмывании денег

10:07 9.02.2015
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

В швейцарском отделении банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от налогов. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

Более 140 журналистов приняли участие в расследовании данных, которые были похищены компьютерщиком, ранее работавшим в этом банке. Они провели анализ всей банковской информации за 2007 год. Журналистское расследование выявило грубейшие нарушения HSBC в системе внутреннего контроля.

В документах банка за указанный период содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 миллиардов долларов. По данным расследования, больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — около 12,6 миллиардов долларов.

«Банк активно рекомендовал использовать счета в нем как эффективный способ спрятать средства от налоговых органов», — передает агентство Bloomberg. «Счета также привлекали вкладчиков, желавших защитить свои деньги от кредиторов, бывших супругов, политических оппонентов и правоохранительных органов», — добавляет агентство.

Среди клиентов — королевские семьи, послы, бизнесмены, спортсмены, подозреваемые в терроризме люди и наркодилеры. Услугами банка воспользовались политтехнолог гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, разыскиваемые Интерполом торговцы алмазами, несколько ближневосточных монархов — среди них король Марокко Мухаммад VI, члены саудовской королевской семьи, принц Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа.

Согласно данным отчета ICIJ, услугами швейцарского отделения банка воспользовались 740 россиян, владевших 1,56 тысячи банковских счетов на общую сумму около 1,7 миллиарда долларов. Один из клиентов — теннисист Марат Сафин.

В лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации. Представитель банка также отметил, что с 2007 года HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, «гарантирующих, что услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег».

Темы: Великобритания, Швейцария, Расследование преступлений в мире, Банки в мире, Мошенничество в банковской сфере, Финансовые махинации и аферы
Расскажите об этом:
0
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2015, 13:32
    Гость: К

    140 журналистов, которых не отловили на следующий день, – такое только АНБ мог организовать. Американские банкиры грохают европейских банкиров, чтобы деньги текли в американские банки.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 09.02.2015, 13:26
    Гость: Mt

    Были бы клиенты, а услуга найдётся, так как в ихнем мире всё продаётся и всё покупается, а что конкретно - это уже частности и никого не касается. Просто бизнес.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 09.02.2015, 12:33
    Гость: вопросы

    1. а кто собственник этого банка. Реальный собственник, а не как у
    Ильфа-Петрова. Может он и есть бандит
    2. если не совсен бандит, поставьте себя на его место. Любимое дело
    жизни, хочется быть больше лучше ...
    3. если не бандит - приходят к нему бандиты и говорят ...

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 09.02.2015, 11:51
    Гость: Да просто

    хранить! )))

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 09.02.2015, 11:37
    Гость: Мимо проходил

    Зачем вообще нужны будут швейцарские банки, если в них нельзя будет отмывать деньги?

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (7)
]]>
]]>
Выбор читателей
«Это был элитный переворот против лидера, пытавшегося править помимо элиты при прямой опоре на массы»
The National Interest (США): верните войну идей
Кладбище иракской бронетехники
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
Нацизм? Нет, не слышали: Украина отрицает преступления Второй мировой войны
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев
Олимпиаду в Токио могут провести без участия иностранных зрителей
Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд
Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд
Фото с сайта Pixabay.com
Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам
Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы полосы
Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
КС Молдавии признал особый статус русского языка в стране незаконным
Фото с сайта twitter.com
Ангела Меркель потребовала освободить Алексея Навального