Мексика ужесточила борьбу с отмыванием денег

На церемонии подписания документа Кальдерон отметил, что проблемы, против которых направлена стратегия, угрожают национальной безопасности страны.

Согласно документу, граждане Мексики не могут приобретать за наличные деньги недвижимость, автомобили, драгоценные украшения стоимостью свыше восьми тысяч долларов. Сделки при покупке предприятий, выплаты выигрышей по лотерее и аукционы могут проводиться только по безналичному расчету через банки. В отношении нарушителей введенных норм усилена уголовная ответственность: тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет.

«Надеемся, что таким образом мы сможем перекрыть путь по использованию денежных средств, полученных путем похищений людей, незаконному обороту наркотиков, вымогательств»,— цитирует РИА "Новости" Кальдерона.

Ранее в Мексике был ограничен обмен наличных долларов. Владельцы валютных счетов в национальных банках могут обменять не более четырех тысяч долларов в месяц. Те же, у кого таких счетов нет, могут обменивать не более 1,5 тысячи долларов. Данное ограничение касается и иностранных туристов.

В Мексике ежегодно незаконно легализуются до 10 миллиардов долларов, отмечает министерство финансов страны.