Банкиры отчитались о росте популярности «отмывочных» схем при госзакупках

Российские чиновники все чаще используют процедуру госзакупок, чтобы легализовать деньги, полученные криминальным путем. Таковы результаты опроса ста банков, проведенного Национальным платежным советом, пишут «Ведомости».

Операции по отмыванию незаконных доходов, полученных от госзаказчиков, вошли в тройку наиболее распространенных схем: их упомянули 69 процентов банкиров против 36 процентов в 2012 году. При этом бюджетные деньги выводятся из России по сложным и запутанным схемам с использованием длинных цепочек посредников.

Обнаружить подвох при госконтракте на оказание услуг гораздо сложнее, чем при закупке товара или получении кредита, говорят банкиры. К тому же нечистые на руку чиновники в последнее время торопятся получить доход, поскольку с 2014 года должна заработать федеральная контрактная система (ФКС), которая прикроет многие лазейки.

Первое место в «отмывочном» топе досталось снятию наличных: об этой схеме вспомнили 74 процента банкиров, второе — трансграничным переводам (69 процентов). Также в рейтинг попали операции по банковским картам (54 процента) и с электронными деньгами (52 процента), внесение наличных (48 процентов), оплата услуг (40 процентов), переводы в пользу некоммерческих организаций (40 процентов) и другие.

При этом, по мнению банкиров, чаще всего отмыванием средств занимаются представители исполнительной власти (16 процентов), а также законодатели, этнические преступные группировки, правоохранители и международные криминальные синдикаты (по 13 процентов).

Результаты опроса Национальный платежный совет направил в Центробанк и Росфинмониторинг.