]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Банки стали требовать обоснования на переводы на тысячу рублей

12:21 27.11.2018
Банковские карты
© KM.RU, Илья Шабардин

Несколько российских банков стали требовать документы, подтверждающие обоснованность денежных переводов, пишет газета «Известия» со ссылкой на жалобы граждан.

Отмечается, что с проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тннькофф-банка, Сбербанка. Причем обоснования экономического смысла операций стали банки требовать при трансакциях на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей.

В случае, если граждане отказывают предоставить требуемые документы, банк блокирует карту или счет.

В пресс-службе Центробанка заявили, что при операциях на столь незначительную сумму кредитная организация не имеет оснований для блокировки и не должна требовать предоставления дополнительных документов. Всем, кто столкнулся с подобной ситуацией, предложено подать жалобу в интернет-приемную регулятора, а также можно обратиться в суд.

Эксперты издания считают, что таким образом финансовые организации пытаются отслеживать нелегальные схемы и мошенничество. Так в Центробанке рассказали, что банк может приостановить операцию и связаться с клиентом в случае, если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств.

Но даже и в этом случае кредитная организация не имеет права выяснять происхождение средств или назначение платежа. Все, что ей необходимо — получить от клиента подтверждение отправление денег или отказ от операции.

Усиление внимания к переводам между физлицами на суммы в пределах 1000 рублей может объясняться тем, что подобные операции стали использоваться при ведении торговой деятельности и оказании услуг, превратившись для мелких предпринимателей в аналог эквайринга, создавая удобную почву для ухода от налогов.

Согласно действующему законодательству, кредитные организации обязаны информаировать Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей. 

Темы: Банки в России, Финансовые операции в России, Сбербанк
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2018, 23:42
    Гость: гость

    Тинькоф и хоум кредит обыкновенные жулики. Согласна, что Государство должно с мошенниками и жуликами бороться. Но никто с ними борется. На жалобы идут отписки. Наверное сильные покровители есть, другое не могу подумать. Нарушений куча и все сходит с рук.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 28.11.2018, 19:37
    Гость: именно!

    А шум поднялся всего лишь из-за сомнительной публикации в "Известиях" о "трёх москвичах, которые пытались перевести маленькие суммы и имели проблемы". Но никто из кудахтающих действительно не вник и не проверил. Особенно раскудахтался мерзоид по кличке Европенис. Прям кончил тут же от счастья. Да, глупышей хватает - за явный фейк уцепились как собака за кость.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 28.11.2018, 08:25
    Гость: Европеец

    Тут товарищи на полном серьёзе обмениваются советами как перевсти свои маленькие суммы на другой счёт. Так кто тут пациент или биоробот ? Ну как тут не поприкалываться.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 28.11.2018, 08:17
    Гость: Европеец

    Ты скорее пациент, чем психиатр. У Тебя винтики в голове работают против себя.
    А между тем все ваши повелители и разные Брилёвы везут своё добро надоевшему трупу.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 28.11.2018, 08:14
    Гость: Европеец

    Такой хохмы как у вас - у нас нет. :)

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (46)
]]>
]]>
Выбор читателей
Путин: Россия утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ
Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни
В России формируется «новое цифровое дворянство»
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
Что нужно знать о панкреатите?
«Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин искушению?»
На Grind'n'Pigs Halloween доказали, что Ельцин был скином
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
Аборт мозга «Live in Тверь 27.03.2009» (компакт-кассета)
Выбор Армении: распыление нации, потеря государства
Сочи «Делай на Обород»
«Гран-Куражъ» вспомнил Чернобыль и поздравил с Пасхой
Для российских солдат из крымских воинских частей провели Дни национальной казахской кухни
ЖКХ устроило Апокалипсис жителям нескольких районов Москвы
Кукишъ «Чернь» (компакт-кассета)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.