В Москве задержали женщину за вывод за рубеж более миллиарда рублей

08:44 11.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com

В Москве задержали 34-летнюю женщину по подозрению в выводе за пределы России более миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, операция по перекрытию нелегального канала вывода денег проводилась совместно с ФСБ РФ. Задержанная находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения, и, используя реквизиты фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов РФ под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Преступники вели свою деятельность с 2015 года. За этот период времени за пределы России было выведено более миллиарда рублей.

В ходе обысков в московском регионе и в Санкт-Петербурге было изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 миллионов рублей.

Комментарии читателей
12.10.2019, 09:09
Гость: !

А зачем за границей рубли, там они не обмениваются

11.10.2019, 14:00
Гость: Фальшивая власть - фальшивое государство

Нужно было выводить легально, как это делают Минфин и ЦБ с триллионами рублей отнятых у народа России.

11.10.2019, 12:11
Гость: Сердечник

смекаю: две-три пачки денег засунет ещё куда-то себе чтоб не нашли, но не миллиард же...

]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.