В Москве задержали группу подделывающих банковские гарантии мошенников

Столичная полиция пресекла деятельность мошенников-изготовителей поддельных банковских гарантий. С помощью их фальшивых документов на территории России были заключены контракты на сумму более миллиарда рублей, сообщается на сайте московского управления МВД России.

Все поддельные банковские гарантии распространялись среди участников государственного и муниципального заказа. По версии следствия, мошенники представлялись уполномоченными агентами от коммерческих банковских организаций. Под этим видом они предлагали свои услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.

Участники преступной группы подделывали печати и подписи сотрудников различных банков, после этого фальшивые документы направлялись государственным и муниципальным заказчикам.

Пресс-служба МВД отмечает, что в мошенническую деятельность были вовлечены сотрудники кредитных организаций, которые подтверждали подлинность банковских гарантий, отвечая на запросы от государственных органов. Ложные подтверждения изготавливала отдельная компания, которой банковские работники пересылали запрос, при этом фирма никак не была связана с кредитным учреждением.

В отношении участников преступной группы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В ходе расследования оперативники провели 40 обысков, в том числе и в банках. Точное число фигурантов дела не сообщаются, их имена также не указаны.

Как отмечает пресс-служба, из-за того, что по фальшивым банковским гарантиям были заключены контракты на сумму более миллиарда рублей, была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджету государства на разных уровнях.