Полиция задержала сотрудника «Смоленского банка»

По подозрению в незаконной банковской деятельности полицией задержан сотрудник московского офиса ОАО «Смоленский банк». Вопрос об избрании меры пресечения в настоящий момент рассматривается столичными следователями, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. Два других подозреваемых отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе проведения обыска столичных филиалов «Смоленского банка», а также жилищ подозреваемых сотрудниками следственного управления Москвы были изъяты документы фиктивных организаций-однодневок, через которые мошенники обналичивали денежные средства, заявили в полиции.

Как рассказали KM.RU в пресс-службе Московского филиала «Смоленского банка», «информация о том, что в офисе «Смоленского банка» и по месту жительства сотрудника Банка были обнаружены и изъяты документы, печати и ключи доступа к системе «Клиент-Банк», не соответствует действительности, о чем свидетельствует протокол выемки». «Предположительно, данные предметы и документы были изъяты в офисе компании ООО «Империал», — сообщили в пресс-службе.

В соответствии с принятым Госдумой в 2011 году закону об уголовной ответственности, за организацию фирм-однодневок может грозить как штраф от 100 до 300 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до трех лет. В случае, если мошенничество совершено с использованием служебного положения, штрафы увеличиваются до 500 тысяч рублей, а срок заключения до пяти лет.

На рынке банковских услуг России «Смоленский банк» действует около 20 лет по лицензии Центрального банка РФ. Его услугами пользуются порядка 15 тысяч корпоративных клиентов.