Задержана группировка подпольных банкиров с оборотом в 1,5 миллиарда рублей

Полицией Центрального федерального округа и ФСБ пресечена деятельность преступной группировки банкиров. Об этом сообщается на сайте МВД.

В ходе широкомасштабной операции задержаны семеро лидеров организации, а также обнаружены вещественные доказательства, указывающие на преступную деятельность в кредитно-финансовой сфере. Ежемесячный денежный оборот составлял более полутора миллиардов рублей.

Сотрудникам МВД и ФСБ потребовалось почти полтора года, чтобы установить всю схему незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу денег из страны.

Следствие выяснило, что был организован нелегальный канал вывода из России денежных средств в интересах незаконно находящихся в стране уроженцев Средней Азии. Теневая коммерческая деятельность разворачивалась на крупнейших рынках московского региона, а также на Покровской овощной базе, где в октябре этого года прошли погромы, а также на рынках Пермского края и ряде других.

Задокументированы факты использования этого канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут — Тахрир аль-Ислами» («Партии исламского освобождения»).

Преступное сообщество состояло из территориально обособленных структурных подразделений. Ячейки отвечали за сбор наличных средств, инкассацию, выдачу денег клиентам, перечислению на счета «фирм-однодневок». Денежная масса формировалась из поступлений от незаконной деятельности уроженцев из Средней Азии, Азербайджана, Грузии и Абхазии.

Для перечисления денег в другие страны использовались расчетные счета фирм-однодневок, в том числе находящихся в офшорах. В том числе применялась система «хавала», что обеспечивало сокрытие движения большей части денежных средств.

В ходе следствия были выявлены организаторы группировки, возглавлявшие струтурные подразделения организации. Ими оказались граждане Узбекистана, Грузии и России. В состав сообщества входило более 40 человек, на которых были возложены строго определенные задачи.

В Московской области и Пермском крае одновременно было проведено 19 обысков по месту жительства приичастных к противоправной деятельности лиц, в офисных помещениях, используемых злоумышленниками и коммерческих банках, где осуществлялись операции по расчетным счетам.

В данной операции были задействован почти весь состав ГУ МВД России по ЦФО, сотрудники Управления по борьбе с терроризмом ФСБ, более 80 сотрудников специальных подразделений, в том числе «Рысь» МВД России и «Альфа» ФСБ России.