В Москве подпольные банкиры обналичили семь миллиардов рублей

Столичная полиция пресекла незаконную деятельность международной группы, участники которой обналичили семь миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД России.

В состав преступной группировки входили в основном граждане Турции и Сирии. С 2011 года они осуществляли на территории России банковские операции, не имея на это никаких лицензионно-разрешительных документов.

По данным следствия, подозреваемые создали сеть фирм-однодневок, через которые по поручению физических и юридических лиц под видом оплаты различных товаров и услуг проводились денежные расчеты, переводы, а также обналичивание крупных сумм.

Обычно клиенты такой фирмы-однодневки передавали в подпольный банк деньги, после чего они могли сами, или через доверенных лиц, забрать такую же сумму в Стамбуле у сообщников нелегальных банкиров. Реального движения денег при этом не происходило. За каждый такой «перевод» средств подозреваемые получали до шести процентов от суммы.

Во время обысков в офисах и квартирах членов группы правоохранители изъяли 40 миллионов рублей в валюте разных стран. По данному факту возбуждено уголовное дело.