Задержанные в Москве банкиры отмывали по 90 млрд рублей в год

Задержанные в Москве банкиры, которые использовали счета Фондсервисбанка для выведения средств в теневой сектор экономики, подозреваются в отмывании денег организованной преступной группы, их ежегодный доход составлял около 90 миллиардов рублей.

Об этом в понедельник, 26 марта, сообщил РИА «Новости» глава ГУ МВД России по ЦФО генерал-майор полиции Андрей Кеменев. Он напомнил, что в начале марта в ряде столичных банков, в том числе Фондсервисбанке, были проведены обыски по делу о незаконной банковской деятельности. После этого были задержаны трое подозреваемых в мошенничестве с использованием счетов банка. По данным МВД, руководил подпольными банкирами Артем Сисакян.

«Денежные средства, полученные от незаконной деятельности указанных групп, поступали на расчетные счета фирм-однодневок и направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», - цитирует агентство слова Кеменева.

Кроме того, по словам Кеменева, у правоохранительных органов есть основания полагать, что к преступлениям могут быть причастны сотрудники кредитных учреждений.